Lutte contre le blanchiment FC 2022
Publié le :
21/04/2022
21
avril
avr.
04
2022
PROGRAMME :
Les dernières actualités en France et à l’étranger ont mis en lumière l’exposition de la profession d’avocat au risque d’être instrumentalisée par les réseaux criminels afin de blanchir l’argent obtenu illégalement (Panama papers, paradise papers, …).OBJECTIFS :
- Mettre à jour ses connaissances en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
- Se mettre en conformité avec les obligations afin de sécuriser sa structure et éviter tout risque d'instrumentalisation.
CONTENU :
- Module 1 : Les enjeux de la lutte contre le blanchiment et FT
- Module 2 : Cadre normatif et démarche
- Module 3 : Cartographie des risques de blanchiment
- Module 4 : Procédures et contrôle interne
- Module 5 : Devoir de vigilance
- Module 6 : Les obligations de déclaration
- Module 7 : Les sanctions encourues et le contrôle exercé par les Ordres
- Module 8 : La CARPA
TARIF : 30 euros
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Historique
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