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Lutte contre le blanchiment FC 2022

Publié le : 21/04/2022 21 avril avr. 04 2022
E-Learning

PROGRAMME : 

Les dernières actualités en France et à l’étranger ont mis en lumière l’exposition de la profession d’avocat au risque d’être instrumentalisée par les réseaux criminels afin de blanchir l’argent obtenu illégalement (Panama papers, paradise papers, …).

OBJECTIFS :

  • Mettre à jour ses connaissances en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
  • Se mettre en conformité avec les obligations afin de sécuriser sa structure et éviter tout risque d'instrumentalisation.

CONTENU : 

  • Module 1 : Les enjeux de la lutte contre le blanchiment et FT
  • Module 2 : Cadre normatif et démarche
  • Module 3 : Cartographie des risques de blanchiment
  • Module 4 : Procédures et contrôle interne
  • Module 5 : Devoir de vigilance
  • Module 6 : Les obligations de déclaration
  • Module 7 : Les sanctions encourues et le contrôle exercé par les Ordres
  • Module 8 : La CARPA
DATE : du 14 décembre 2021 au 30 décembre 2022

TARIF : 30 euros

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